公告日期：2024-11-05

证券代码：872318 证券简称：久信信息 主办券商：西南证券
成都久信信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：任朋飞

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举任朋飞为公司董事长》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举
任朋飞为公司董事长，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。任朋飞任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任任朋飞为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任任朋飞为公司总经理，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。任朋飞任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任李丽红为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任李丽红为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。李丽红任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任刘文勇为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任刘文勇为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。刘文勇任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任朱光剑为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任朱光剑为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。朱光剑任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘任詹幼君为公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任詹幼君为公司财务总监，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。詹幼君任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《聘任詹幼……
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