公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-023

证券代码：872318 证券简称：久信信息 主办券商：西南证券
成都久信信息技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司重庆九信信息技术有限公司，注册地为重庆市九龙坡区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商行政主管机关最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《拟设立全资
子公司》的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-023

该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：重庆九信信息技术有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区华岩镇华锦路 26 号

主营业务：信息技术咨询服务、互联网安全服务、网络技术服务、检验检测服务、企业管理咨询

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 股比例

成都久信信息

技术股份有限 货币 人民币 100 万元 100% 0 万元
公司
（二） 出资方式

公告编号：2024-023

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权等其他出资方式
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

满足公司经营发展需求，优化公司战略布局， 提升公司核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过了充分的市场调研，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但可能存在经营管理和市场环境等风险，公司将积极完善相关管理制度和监督机制、建立健全公司治理结构，积极防范可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

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