公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-017

证券代码：872318 证券简称：久信信息 主办券商：西南证券
成都久信信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：任朋飞

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌

公告编号：2024-017

公司中期报告》编写了《成都久信信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度实施过 1 次股票定向发行。此外，公司自挂牌以来无其他股
票定向发行事项。公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况，详见《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《更正 2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对创新层企业年度报告的相关要求，公司审计报告补充披露了关键审计事项相关内容，并对《2023 年年度报告》做出更正。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

（四）审议通过《拟设立全资子公司》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，优化公司战略布局， 提升公司核心竞争力，拟在重庆设立子公司。子公司具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商行政主管机关最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《拟对参股公司撤资》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，公司拟对四川辰信聚业信息技术有限公司进行撤资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，现提请于 2024 年 9 月
13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。