公告日期：2024-05-14

证券代码：872318 证券简称：久信信息 主办券商：西南证券
成都久信信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任朋飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定, 2024 年 4 月 16 日发出 2023 年度股东大会
通知（公告编号:2024-003）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,229,320 股，占公司有表决权股份总数的 94.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告和年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 3,022.67 万元人民币。根据《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，本期可供股东分配
的利润为 6,803.23 万元人民币，资本公积余额为 116.58 万元人民币。

公司董事会制定了 2023 年度利润分配预案：拟以目前总股本 3,721.20 万股
为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金红利（含税），共计派发1,116.36万元人民币（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总……
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