公告日期：2018-05-14

证券代码：872317 证券简称：凯特智控 主办券商：南京证券

凯特智能控制技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年年度报告》及其摘要

1.议案内容

具体议案内容详见2018年4月24日刊载于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司2017年年

度报告》（公告编号：2018-004）及《凯特智能控制技术股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

具体内容详见2018年4月24日刊载于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-012）相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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