公告日期：2018-04-24

证券代码：872317 证券简称：凯特智控 主办券商：南京证券

凯特智能控制技术股份有限公司

关于补充确认2017年度超出预计金额关联交易的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是补充确认超出2017年度日常性关联交易预计金

额的关联交易。

1、2017年度凯特智能控制技术股份有限公司（“凯特智控”、

“公司”）与华油惠博普科技股份有限公司（“惠博普”）共签署了8,404,896.69元的销售合同，销售产品为公司系统集成方面的产品,超出原预计的2017年度日常性关联交易的最大发生金额，超出金额为1,404,896.69元；

2、2017年度公司与北京惠博普能源技术有限责任公司（“惠博

普能源”）共签署了3,190,799.04元的销售合同，销售产品为公司

系统集成方面的产品，超出原预计的2017年度日常性关联交易的最

大发生金额，超出金额为190,799.04元。

公司于2017年6月23日召开第一届董事会第六次会议，并经

2017年7月8日的2016年年度股东大会审议讨论，审议通过了《关

于预计公司2017年度日常性关联交易事项的议案》，公司预计2017

年度与惠博普的日常性关联交易最大发生金额为700万元，预计2017

年度与惠博普能源的日常性关联交易最大发生金额为300万元（“原

预计日常性关联交易最大发生金额”）。因公司2017年度业务量增

大，现经公司自查，发现2017年度公司实际与惠博普及惠博普能源

分别签署了共计8,404,896.69元、3,190,799.04元的销售合同，超

出原预计日常性关联交易最大发生金额，超出金额分别为

1,404,896.69元、190,799.04元，现对超出预计金额的关联交易进

行补充确认。

(二)关联方关系概述

1、华油惠博普科技股份有限公司为本公司的控股股东，同时公司董事黄松、白明垠、张中炜、郑玲、王毅刚、金岗担任惠博普公司的董监高，因此公司与其2017年发生的销售业务认定为关联交易；

2、北京惠博普能源技术有限责任公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其2017年发生的销售业务认定为关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年4月23日，公司召开的第一届董事会第八次会议审议通

过了《关于补充确认2017年度超出预计金额关联交易的议案》，议

案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄松、白

明垠、张中炜、郑玲、王毅刚及金岗回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

华油惠博普科技 北京市海淀区马甸东路 股份有限公司 黄松

股份有限公司 17号11层1212

北京惠博普能源 北京市西城区德胜门外

技术有限责任公 大街11号5幢115室 有限公司 黄松

司

(二)关联关系

1、华油惠博普科技股份有限公司为本公司的控股股东，同时董事黄松、白明垠、张中炜、郑玲、王毅刚、金岗担任惠博普公司的董监高，惠博普公司为公司的关联方；

2、北京惠博普能源技术有限责任公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司 2017年度合计向关联方惠博普销售产品金额为

8,404,896.69元，超出原预计的2017年度日常性关联交易的最大发

生金额，超出金额为1,404,896.69元，本次对超出部分金额予以补

充确认；合计向关联方惠博普能源销售产品金额为3,190,799.04元，

超出原预计的2017年度日常性关联交易的最大发……
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