公告日期：2018-04-24

证券代码：872317 证券简称：凯特智控 主办券商：南京证券

凯特智能控制技术股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是根据公司经营发展的安排，公司预计2018年度

日常性关联交易情况如下：

1、预计2018年度与华油惠博普科技股份有限公司（“惠博普”）

进行不超过2000万元的销售业务，销售产品为公司系统集成或智控

管理软件等；

2、预计2018年度与惠博普环境工程技术有限公司（“惠博普环

境”）进行不超过200万元的销售业务，销售产品为公司系统集成或

智控管理软件；

3、预计2018年度与北京华油科思能源管理有限公司（“华油科

思”）进行不超过50万元的销售业务，销售产品为公司智控管理软

件；

4、预计2018年度与大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（“惠

博普机械”）进行不超过50万元的销售业务，销售产品为公司智控

管理软件；

5、预计2018年度与北京奥普图控制技术有限公司（“奥普图”）

进行不超过50万元的采购业务，采购材料为原材料。

(二)关联方关系概述

1、华油惠博普科技股份有限公司为本公司的控股股东，同时公司董事黄松、白明垠、张中炜、郑玲、王毅刚、金岗担任惠博普公司的董监高，因此公司与其2018年预计的销售业务认定为关联交易；

2、惠博普环境工程技术有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其2018年预计的销售业务认定为关联交易；

3、北京华油科思能源管理有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其2018年预计的销售业务认定为关联交易；

4、大庆惠博普石油机械设备制造有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其2018年预计的销售业务认定为关联交易；

5、北京奥普图控制技术有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其2018年预计的采购业务认定为关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年4月23日，公司召开的第一届董事会第八次会议审议通

过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果

为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄松、白明垠、张中

炜、郑玲、王毅刚及金岗回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

华油惠博普科技 北京市海淀区马甸东路 股份有限公司 黄松

股份有限公司 17号11层1212

惠博普环境工程 天津市武清区京滨工业 有限公司 白明垠

技术有限公司 园民旺道3号

北京华油科思能 北京市海淀区马甸东路 有限公司 张中炜

源管理有限公司 17号11层1218

大庆惠博普机械 黑龙江省大庆市让胡路

设备制造有限公 区经济技术开发区开元 有限公司 白明垠

司 大街11号

北京奥普图控制 北京市昌平区科技园区 有限公司 潘峰

技术有限公司 中兴路10号A226室

(二)关联关系

1、华油惠博普科技股份有限公司为本公司的控股股东，同时董事黄松、白明垠、张中炜、郑玲、王毅刚、金岗担任惠博普公司的董监高，惠博普公司为公司的关联方；

2、惠博普环境工程技术有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方；

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