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公告日期：2018-04-24
公告编号： 2018-012
证券代码： 872317 证券简称： 凯特智控 主办券商：南京证券
凯特智能控制技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
凯特智能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会
议于 2018 年 4 月 23 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面方式送达。会议应出席董事 9 名，实
到 9 名。会议由公司董事长黄松先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过了《 2017 年度总经理工作报告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《 2017 年度财务决算报告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《 2018 年度财务预算报告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《 2017 年年度报告》及其摘要
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（ 七）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（ 公
告编号： 2018-006）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事黄松先生、白明垠先生、张中炜
先生、郑玲女士、王毅刚先生及金岗先生为公司控股股东的董监高，是公司的关
联人，故在本议案回避表决。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《 关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《 关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易
的公告》（ 公告编号： 2018-007） 和《 关于补充确认 2017 年度超出预计金额关
联交易的补发声明》（公告编号： 2018-008） 。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事黄松先生、白明垠先生、张中炜
先生、郑玲女士、王毅刚先生及金岗先生为公司控股股东的董监高，是公司的关
联人，故在本议案回避表决。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（ 九）审议通过了《 公司年报信息重大差错责任追究制度》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《 公司年报信息重大差错责任追究制度》具体内容请见公司在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《 公司年报信息重大
差错责任追究制度》（ 公告编号： 2018-009） 。
（十）审议通过了《 <公司信息披露管理制度（ 2018 年修订） >的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
为更好履行信息披露义务，促进公司规范运作，公司修订公司信息披露管理
制度， 在本次修订获得批准后原《公司信息披露管理制度》 失效， 新的《公司信
息披露管理制度（ 2018 年修订） 》 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《 公司信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
