公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券
荣成协汇食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玉亭
6.召开情况合法合规性说明：

经公司于 2024 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，决
定召开 2025 年第一次临时股东大会，召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑评估和友好协商，公司拟变更审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年拟与关联方荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有
限公司及其下属企业发生交易，详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，荣成泰祥食品股份有限公司持有公司 99.01%的股份，为公司的控股股东，荣成神农实业发展有限公司持有荣成泰祥食品股份有限公司55.75%的股份。公司控股股东荣成泰祥食品股份有限公司对本议案回避表决，其持有的 10,000,000 股不计入本次股东大会有表决权的股份数。
三、备查文件目录

公告编号：2025-001

《荣成协汇食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

荣成协汇食品股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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