公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-025

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年发 （2023）年年初至 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 际发生金额差异较
实际发生金额 大的原因

辅助材料/包 3,000,000.00 2,211,100.68

购买原材料、燃料和 装材料/服务
动力、接受劳务 费/交通运输

费/检测费/水

电费/蒸汽等

出售产品、商品、提 调味品等 500,000 310,998.29

供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品
其他

合计 - 3,500,000.00 2,522,098.97 -

备注：上述“（2023）年年初至披露日与关联方实际发生金额”未经审计，最终以会计师事务所审计数据为准。
（二） 基本情况

关联方名称 1：荣成泰祥食品股份有限公司

住所：山东省荣成市石岛渔岛路

实际控制人：于建洋

公告编号：2023-025

主营业务：食品生产；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；食用农产品批发；食用农产品零售；非居住房地产租赁。

与公司的具体关联关系：荣成泰祥食品股份有限公司持有公司 99.01%的股份，为公司的控股股东。

是否具备履约能力：是。

关联方名称 2：荣成神农实业发展有限公司

住所：荣成市俚岛镇南我岛村

实际控制人：于建洋

主营业务：食品、茶叶、罐头制造销售。

与公司的具体关联关系：荣成神农实业发展有限公司持有荣成泰祥食品股份有限公司 55.75%的股份，为荣成泰祥食品股份有限公司的控股股东。

是否具备履约能力：是。

关联交易内容及金额：公司 2024 年拟向关联方荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业采购辅助材料、包装材料、水电、蒸汽以及接受劳务（服务费、交通运输费、检测费）等，金额不超过 3,000,000.00 元；拟向荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业销售调味品等产品不超过500,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议

案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事位正鹏在荣成泰祥食
品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲常进在荣成神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

公告编号：2023-025

（二） 交易定价的公允性

交易价格……
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