公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-018

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：荣成协汇食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王玉亭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，决定

召开 2021 年第二次临时股东大会，召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-018

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计

机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司拟预计与荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有

限公司及其下属企业与公司发生以下关联交易：

预计 2022 年发生 2021 年与关联方

关联交易类别 主要交易内容

金额 实际发生金额

辅助材料/包

购买原材料、燃

装材料/服务

料和动力、接受 3,000,000.00 2,287,053.20

费/交通运输

劳务

费/检测费

出售产品、商

调味品 500,000.00 277,028.18

品、提供劳务

合计 - 3,500,000.00 2,564,081.38

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告

公告编号：2021-018

号 2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 股，……
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