公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-015

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以电话通知方式

发出

5.会议主持人：王玉亭

6.会议列席人员：董事会全体人员、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度审计机构的的议案》

公告编号：2021-015

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审

计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司拟预计与荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有

限公司及其下属企业与公司发生以下关联交易：

预计 2022 年发生 2021 年与关联方

关联交易类别 主要交易内容

金额 实际发生金额

辅助材料/包

购买原材料、燃

装材料/服务

料和动力、接受 3,000,000.00 2,015,162.58

费/交通运输

劳务

费/检测费

出售产品、商

调味品 500,000.00 354,538.86

品、提供劳务

合计 - 3,500,000.00 2,369,701.44

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公 告号 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲长进 在荣成神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回 避表决。

公告编号：2021-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

……
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