公告日期：2025-04-22

证券代码：872307 证券简称：创举科技 主办券商：华安证券
天津市创举科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872307 创举科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京融鹏律师事务所律师为本次股东大会提供见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司对 2024 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，详见《2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2024 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报
告。根据公司 2024 年度业务经营情况及 2024 年度审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。参照公司 2024 年经营及财务情况，并综合 2025 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2024 年度进行现金分红，具体详见利润分配方案。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司根据未来业务发展的需要，对 2025 年可能发生的日常性关联交易进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王柱祥、宋晓清、宋洪涛、天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司就本年度募集资金使用出具《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；……
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