公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-036

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券
山西东方亮生命科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

鉴于公司战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，公司拟与自然人孙昊然共同投资设立控股子公司：东方亮健康食品（大同）有限公司。控股子公司注册资本 100 万元人民币，其中公司认缴出资 55 万元人民币，持股比例 55%;自然人孙昊然，认缴出资 45 万人民币，持股比例 45%，相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，该事项构成关联交易，需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提请股东大会审议。

公告编号：2024-036

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西东方亮生命科技股份有限公司

住所：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加工园区办公楼三层 325 号房间

注册地址：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加工园区办公楼三层 325 号房间

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产，食品生产。一般项目：粮食收 购；初级农产品收购；食用农产品批发；食用 农产品零售；食品销售（仅销售 预包装食品）；食品互联网销售（仅 销售预包装食品）；食品进出口；货物进出 口；进出口代理；技术进 出口；食用农产品初加工。

法定代表人：牛雁

控股股东：牛雁

实际控制人：牛雁

关联关系：牛雁为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

公告编号：2024-036

姓名：孙昊然

住所：江苏省灌云县伊山镇中大街 200 号 401 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：东方亮健康食品（大同）有限公司

注册地址：山西省大同市广灵经济技术开发区副产品加工园区办公楼 308
室。

主营业务：一般项目：农副产品销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；农业机械服务；农、林、牧、副、渔专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；农业专业及辅助性活动；肥料销售；农业生产托管服务；智能农业管理；环境保护专用设备销售等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

山西东方亮……
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