公告日期：2024-08-09

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券
山西东方亮生命科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛雁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数18,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜山西东方亮生命科技股份有限公司股票定向发行说明书＞的议案》

1．议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟向习爱农（海南）科技有限公司定向发行股票
募集资金。 本次发行的发行价格为 29.50 元/股，发行数量不超过 33,898 股（含
本数）， 预计募集资金总额不超过 999,991 元（含本数）。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西东方亮生命科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-018）

2．议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认
购权。

2．议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的＜股票认购协议＞的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与本次股票发行的发行对象习爱农（海南）科技有限公司签署的《股票认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。本协议在本次定向发行股票经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函之日起生效。

2．议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理制度，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 重
新修订了《募集资金管理制度》。 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日
在……
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