公告日期：2024-07-23

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券
山西东方亮生命科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票视频会议

其他投票方式时间与会议召开时间同步。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872301 东方亮 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于＜山西东方亮生命科技股份有限公司股票定向发行说明书＞的议案》

为补充公司流动资金，促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟向习爱农（海南）科技有限公司定向发行股票募集资金。本次发行的发行价格为 29.50 元/股，发行数量不超过 33,898 股（含本数）， 预计募集资金总额不超过 999,991 元（含本数）。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西东方亮生命科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-018）
（二）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，公司需在股东大
会决议中明确现有股东优先认购安排。公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
（三）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的＜定向发行股票认购协议＞的议案 》

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与本次股票发行的发行对象习爱农（海南）科技有限公司签署的《股票认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。本协议在本次定向发行股票经公司董事会、股东大会 审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函之日起生效
（四）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司管理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
重新修订定了《募集资金管理制度》。 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月
23 日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-020）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案 》
为了提高本次定向发行的效率，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体如下：

（1）授权权董事会聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供服务；
（2）授权董事会具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案；

（3）授权董事会办理配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、核准、登记等手续；

（4）授权董事会批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票
发行有关的各项文件和协议；

（5）授权董事会根据法律、法规和规范性文件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。