公告日期：2024-07-23

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券
山西东方亮生命科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘小波
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜山西东方亮生命科技股份有限公司股票定向发行说明书
＞的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟向习爱农（海南）科技有限公司定向发行股票募集资金。本次发行的发行价格为 29.50 元/股，发行数量不超过 33，898 股（含本数）， 预计募集资金总额不超过 999,991 元（含本数）。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西东方亮生命科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的＜股票定向发行认购协议＞的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与本次股票发行的发行对象习爱农（海南）科技有限公司签署不附生效条件的《股票认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及 其他权利义务进行了约定。本协议在本次定向发行股票经公司董事会、股东大会 审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，公司需在股东大
会决议中明确现有股东优先认购安排。公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定。公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签署＜募集资金专户三方监
管协议＞的议案》
1.议案内容：

为加强对募集资金的监管，提高募集资金使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规的要求及《山西东方亮生命科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。 公司将在本次发行认购结束后与存放募集资金的商业银行及本次发行主办券商签署符合监管要求的《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行完成后，公司注册资本、
股份总数将会发生变……
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