公告日期：2024-04-25

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券
山西东方亮生命科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟投资设立控股子公司：承德九悦琦祥健康科技有限公司。注册资本：100 万元，注册地址：河北省承德市开发区天都嘉城小区 5 号楼 302-2
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意， 0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立控股子公司的议案》，该事项构不成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提请股东大会审议
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西东方亮生命科技股份有限公司

住所：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加工园区办公楼三层 325 号房间

注册地址：：山西省大同市广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区—加工园区 办公楼三层 325 号房间

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产，食品生产。 一般项目：粮食收 购；初级农产品收购；食用农产品批发；食用 农产品零售；食品销售（仅销售 预包装食品）；食品互联网销售（仅 销售预包装食品）；食品进出口；货物进出 口；进出口代理；技术进 出口；食用农产品初加工。

法定代表人：牛雁

控股股东：牛雁

实际控制人：牛雁

关联关系：牛雁为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：承德瀛澜科技有限公司

住所：河北省承德市双桥区桥东飞机场嘉和广场办公、商业 A1105-1

注册地址：河北省承德市双桥区桥东飞机场嘉和广场办公、商业 A1105-1

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：网络技术服务；大数据数据；信息系统集成服务；人工智能双创服务；互联网数据服务

法定代表人：赵申

控股股东：赵申

实际控制人：赵申

关联关系：赵申为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：承德九悦琦祥健康科技有限公司

注册地址：河北省承德市开发区天都嘉城小区 5 号楼 302-2

主营业务：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询、信息技术咨询服务、日用品销售、谷物销售、中医养生保健服务（非医疗）、品牌管理、自然科学研究和试验发展、农业科学研究和试验发展、保健食品（预包装）销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

山西东方亮生

命科技股份有 现金 70 万元 70% 0
限公司
承德瀛澜科技

现金 30 万元 30% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，……
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