公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票视频会议

其他投票方式时间与会议召开时间同步。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时。

、

公告编号：2024-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872301 东方亮 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山西华炬律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2024 年经营计划和工作思路。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并对 2024 年监事会工作要点进行了说明。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度的经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制

公告编号：2024-013

了 2023 年财务决算报告。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

在总结 2023 年实际经营情况、分析市场竞争态势，展望未来发展目标之后，提出 2024 年财务预算计划。
（五）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024－009）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024－010）。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《2023 年年度审计报告》

中勤万信会计师事务所〈特殊普通合伙〉对我公司 2023 年年度财务报表进
行了审计，于 2024 年 4 月 25 日出具了勤信审字[2024]第 号《审计报告》。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的公告《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024－012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

……
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