公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-016

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023
年 9 月 15 日审议并通过：提名刘超、张鹏飞为公司董事，任职自股东大会决议通过之日起至本届董事会到期之日止。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于
2023 年 9 月 15 日审议并通过，选举龚伟为公司职工代表监事，任职自 2023 年第一
次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023
年 9 月 15 日审议并通过，聘任杨永为公司财务负责人，任职自第二届董事会第十二次会议审议通过之日至本届董事会到期之日止。

选举龚伟先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自
2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

提名刘超先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-016

提名张鹏飞先生为公司董事，任职期限与第二届董事一致，本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨永先生为公司财务负责人，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2023
年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

杨庆昌先生、张健女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司增补刘超、张鹏飞先生为本届董事会成员。

张红梅女士因个人原因辞去公司第二届监事会职工代表监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司增补龚伟先生为本届监事会成员。

王建武先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，导致财务负责人职位空缺。公司董事会决定聘用杨永先生为公司新的财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

新任董事刘超个人履历：2015 年 12 月至 2018 年 9 月，在太原市我爱我家房地产
经纪有限公司销售部，做经纪人，主要负责房产销售及销售策划 ；2019 年 1 月至 2020
年 12 月，在山西鸿安律师事务所业务部任业务主任，主要是客户对接及诉讼服务；2021
年 3 月至 2023 年 1 月，在山西政腾法律法律咨询服务有限公司业务部任业务主任，主
要负责法律咨询及法律顾问服务 ；2023 年 2 月至今，在山西东方亮生命科技股份有限公司总经办任董事长助理，辅助董事长完成公司管理工作。

新任董事张鹏飞个人履历：2007 年 12 月至 2012 年 8 月，在江苏忠意食品集团有
限公司销售部任销售经理， 负责客户的开发及维护 ；2012 年 9 月至今，在山西东方
亮生命科技股份有限公司销售部任销售经理，负责大宗贸易及大客户的开发及维护。
新任职工监事龚伟个人履历：2010 年 10 月至 2015 年 10 月，在大同市华林有限责

公告编号：2023-016

任公司 百货公司任副总经理，协助总经理，负责经营、企创宣传；2015 年 ……
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