公告日期：2025-12-18

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：玉柴大厦 2506 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面及企业微
信方式发出

5.会议主持人：王秀红董事长

6.会议列席人员：公司监事陈晓燕、王春燕、高级管理人员顾飞雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈捷因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司行使优先购买权购买玉柴农装公司 49%股权的议案》1.议案内容：

为落实公司“倍增工程”战略，整合产业链资源、消除潜在股东间治理摩擦，
公司拟行使优先购买权，收购玉柴农装公司其他股东合计持有的 49%股权，实现全资控股。标的公司主营单缸柴油机、农用机械生产销售，截至 2025 年 9 月净
资产 295.29 万元，经评估后 49%股权价值 149.55 万元，本次收购价格不高于 100
万元，授权管理层签署股权转让协议，年内完成工商及业务整合。
2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议广西玉柴动力股份有限公司对外技术授权及协议签署
的议案》
1.议案内容：

为充分盘活公司核心技术资产，加速科技成果转化落地，提升技术资源配置与使用效率。经公司审慎研究，决定授权并表子公司广西玉柴动力国际贸易有限公司（以下简称“玉柴动力国贸”）开展相关业务。玉柴动力国贸依托境外渠道资源与专业运营能力，可高效推动公司技术与产品的市场拓展，提升资源使用效率，增强核心竞争力。

本次授权范围包括发动机及零配件销售、对外技术许可授权等，公司拟与玉柴动力国贸签署《授权许可协议》，明确双方权利义务，保障授权事项规范实施，助力公司技术资产商业化落地。
2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<“十五五”战略规划书>及 2026 年商业计划书
的议案》
1.议案内容：

《“十五五”战略规划书》聚焦动力装备领域，明确了公司“十五五”期间
的战略定位、核心发展目标、重点业务布局、关键实施路径，是指导公司未来五年资源配置、业务拓展和能力建设的纲领性文件。

2026 年商业计划立足战略落地要求，细化了 2026 年度经营指标体系、重大
专项任务及绩效考核标准，是确保战略开局起步的年度行动方案。

两项文件的实施将优化公司资源配置，提升核心竞争力，不损害股东利益。2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<违规经营投资责任追究管理规定>的议案》
1.议案内容：

为强化经营投资风险管控、保障国有资产安全，依据相关法律法规及上级监管要求，修订公司《违规经营投资责任追究管理规定》。构建“经营班子－追责领导小组－追责工作小组-专责机构”四级工作体系，明确 12 类重点领域违规情形、三级国有资产损失标准（一般/较大/重大），划分直接责任、主管责任与领导责任，配套组织处理、薪酬扣减、禁入限制等追责方式，建立“事前防范、事中管控、事后追责”闭环机制，既符合国有资产监管要求，又贴合公司经营实际，能有效强化经营投资风险防控，保障国有资产安全，提升公司经营管理水平。2.回避表决情况：

无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 ……
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