公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-033

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

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3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王秀红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数88,365,323 股，占公司有表决权股份总数的 86.6327%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事沈捷、林登武因工作出差缺席；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议调整 2025 年投资计划的议案》

1.议案内容：

2025 年度投资计划，投资总额为 8,392.33 万元。根据公司经营情况及年度
投资计划执行情况，拟对公司 2025 年投资计划作部分调整，调整后总额为7565.64 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,365,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议调整 2025 年度关联交易额度的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计新增 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东广西玉柴机器集团有限公司回避表决。

公告编号：2025-033

三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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