公告日期：2025-04-23

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王秀红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数88,365,323 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事沈捷、谭梅洁、谭达辉、林登武因工
作冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨敏因工作冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员顾飞雄列席会议；

5.律师钟吉林、吴波列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，呈交《2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年度董事会工作进行全面梳理，内容涉及工作成果、履职情况及 2025年重点目标等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,365,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度监事会工作情况进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,365,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的要求，结合公司 2024 年度经营业绩和财务数据，对经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告的《2024 年度公司财务决算报告》进行审议，该报告全面反映了公司 2024年度财务状况、经营成果及现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,365,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度发展规划，在一系列基本假设前提
下，对编报的 2025 年公司财务预算报告进行审议，包括预算指标及确保完成预算的内外部措施等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,365,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详 情 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
2.议案表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。