公告日期：2025-03-31

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：王秀红

6.会议列席人员：监事杨敏、陈晓燕、王春燕及高级管理人员顾飞雄、廖成乐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合 2024 年公司经营工作开展情
况，对《2024 年度总经理工作报告》进行审议，该报告全面总结公司在 2024 年度的经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，向董事会呈交《2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年度董事会工作进行全面梳理，内容涉及工作成果、履职情况及 2025 年重点目标等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的要求，结合公司 2024 年度经营业绩和财务数据，对经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告的《2024 年度公司财务决算报告》进行审议，该报告全面反映了公司 2024年度财务状况、经营成果及现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度发展规划，在一系列基本假设前提
下，对编报的 2025 年公司财务预算报告进行审议，包括预算指标及确保完成预算的内外部措施等内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于报出公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告进行审计，审计机构出具了和信审字（2025）第 000331 号《2024 年度审计报告》，确认本年度财务报告真实、公允地反映公司财务状况。拟同意报出经审计后的《2024年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议补充确认 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

详情……
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