公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-035

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王秀红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,154,125.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事沈捷因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈晓燕因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2024-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度新增关联交易的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计新增 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,345,323.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东广西玉柴机器集团有限公司（持有公司股份 52,020,000 股，占公司股份总数的 51%）、关联股东林登武在广西玉柴机器股份有限公司任职（持有公司股份 788,802 股，占公司股份总数的 0.7733%），对本议案回避表决。
三、备查文件目录
《广西玉柴动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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