公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-031

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：陈晓燕

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事杨敏因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年半年度报告〉》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-031

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计新增 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<总经理市场化选聘的工作方案>及配套制度文件》的议案

1.议案内容：

为促进公司法人治理结构的完善，进一步优化职业化经理层管理人才队伍的建设，确立“责权明确、奖惩分明、特色鲜明、流动顺畅”的职业经理人管理模式，本公司依据《公司法》《公司章程》《自治区直属企业实行职业经理人制度的指导意见》以及控股股东《职业经理人制度》等相关规定，特制定《总经理市场化选聘工作方案》，并相应修订完善了公司《职业经理人管理制度》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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