公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-027

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：王秀红

6.会议列席人员：监事杨敏、陈晓燕、王春燕及高级管理人员顾飞雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度内部审计工作计划〉》的议案
1.议案内容：

2024 年，公司内部审计机构对照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份
转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》有关法律法规的

公告编号：2024-027

要求，坚决贯彻落实国资监管有关部署，并按照“以风险为导向、以控制为主 线、以治理为核心、以发展为目标”的原则，突出重点、防范风险，为公司高 质量稳健发展提供保障，编制公司《2024 年度内部审计工作计划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年中期全面风险管理报告〉》的议案
1.议案内容：

2024 年上半年，公司坚持全面风险管理，围绕发展战略和改革任务，业务
持续增长。加强风险防控监测，完善内控体系，开展自评和风险评估，有效管 理重大风险，风险管控能力提高，总体风险状况良好。

公司进行上半年风险识别与自评，分析风险动态和变动趋势，对中高风险 项执行应对措施，调整风险变动趋势。对变动风险项重新评估，评定风险等级， 落实应对责任，确保措施有效实施，编制《2024 年中期全面风险管理报告》及 附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议投建 1600KW 试机台架》的议案
1.议案内容：

为企业可持续发展奠定坚实基础，本着节俭和技术升级的原则，选用成熟 可靠、满足产品技术要求、开发周期和生产效率的先进设备，拟在现有场地改
投建 1600 试机台架,本项目投资额预算 800 万，公司本次投资项目不构成重大
资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

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