公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王秀红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,130,323.00 股，占公司有表决权股份总数的 87.3827%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事沈捷因工作冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构》
的议案
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，续聘其为广西玉柴动力股份有限公司 2023 年度财务审计机构，审计费用根据审计业务量决定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,130,323.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于任免公司董事》的议案
1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司任免董事公告》（公告编号：2023-063）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,130,323.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-001

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁海波 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
4 日 时股东大会

谭梅洁 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
4 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2024 年 ……
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