公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-056

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：杨敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-056

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于应收账款核销》的议案
1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于应收账款核销的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 23 日

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