公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-046

证券代码：872299 证券简称：亚捷科技 主办券商：兴业证券
亚捷科技（唐山）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戚顺银
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 14 日由公司第三届董事会第二十三
次会议审议并通过。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,741,830 股，占公司有表决权股份总数的 91.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-046

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员参加本次股东大会.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

1.1《关于修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-033。
1.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-034。

1.3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-035。

1.4《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-036。

1.5《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-037。

1.6《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-038。

1.7《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-039。

1.8《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-040。

1.9《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-041。

1.10《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-042。

1.11《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司公告编号：2025-043。

公告编号：2025-046

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司
董事会
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