公告日期：2025-05-19

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：时海建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 7,813,048 股，占公司有表决权股份总数的 43.2635%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长时海建代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,813,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-006)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,813,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,813,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席高秀萍代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,813,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

依据 2024 年度经营情况，公司编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,813,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度的财务状
况进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7……
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