公告日期：2025-04-22

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：时海建
6.会议列席人员：田利飞
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长时海建代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号： 2025-006、2025-007)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理徐东升汇报 2024 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

依据 2024 年度经营情况，公司编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度的财务
状况进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2025 年度公司关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事徐东升与威海徐氏电机技术研究所法定代表人徐东旭及 文登区凯博电工器材厂法定代表人徐东山为兄弟关系；董事田利飞 与文登市富顺电机配件加工厂法定代表人徐东兴为郎舅关系，两人 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
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