公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-005

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日书面发
出通知。
5. 会议主持人：高秀萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2025-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席高秀萍代表公司监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司在 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号： 2025-006、2025-007)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算》议案
1.议案内容：

依据 2024 年度经营情况，公司编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度的财务
状况进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2025 年度公司关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-005

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及监事关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《威海顺意电机股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
威海顺意电机股份有限公司
监事会
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