公告日期：2024-08-15

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：时海建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《威海顺意电机股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 9,241,366 股，占公司有表决权股份总数的 51.1726%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举时海建为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名时海建为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公
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（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举徐东升为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名徐东升为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公
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（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张秀川为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名张秀川为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公
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（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举田利飞为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名田利飞为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公
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（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,241,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举张润禄为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名张润禄为第四届董事会董事候选人。该议案具体内容详见公
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（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》……
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