公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-020

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面通知
形式发出。
5. 会议主持人：高秀萍
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2024-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举高秀萍为公司监事会主席》的议案
1.议案内容：

选举高秀萍女士任公司第四届监事会主席，任期三年，为换届连
任，任期自监事会审议通过，自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年 8 月
14 日止。高秀萍女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《威海顺意电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
威海顺意电机股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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