公告日期：2024-08-15

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面通知
形式发出。
5.会议主持人：时海建
6.会议列席人员：全体监事人员、全体高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举时海建为公司董事长》的议案
1.议案内容：

选举时海建先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换
届连任，任期自董事会审议通过，自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年
8 月 14 日止。时海建先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任徐东升为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐东升先生为公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，
自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年 8 月 14 日止。徐东升先生不属于失
信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任张秀川为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张秀川先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，
自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年 8 月 14 日止。张秀川先生不属于失
信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任田利飞为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任田利飞先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，
自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年 8 月 14 日止。田利飞先生不属于失
信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任田利飞为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任田利飞先生为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通
过，自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年 8 月 14 日止。田利飞先生不属
于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任丁晓静为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

聘任丁晓静女士为公司财务负责人，任期三年，为换届新任，任
期自本次董事会审议通过，自 2024 年 8 月 15 日起至 2027 年 8 月 14
日止。丁晓静女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人任职的相关规定。

2.议案表决结果：同意 7 ……
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