公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-021

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《威海顺意电机股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-021

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872298 威海顺意 2023 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

威海顺意电机股份有限公司会议室

地址：威海市文登经济开发区珠海东路 31 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含税）。详见公司于 2023
年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2023-021

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东参加本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）代表法人（合伙企业）股东参加本次会议，应出示本人身份证、法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）身份证明、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡；

（4）法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（非执行事务合伙人或委派代表）参加本次会议，应出示本人身份证，加盖法人（合伙企业）印章并由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）签署的授权委托书、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡。

（一） 登记时间：2023 年 11 月 30 日 9 时 00 分至 16 时 00 分

（二） 登记地点：威海顺意电机股份有限公司会议室

地址：威海市文登经济开发区珠海东路 31 号

四、 其他

公告编号：2023-021

（一） 会议联系方式：联系人:田利飞 电话：13963129478
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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