公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-018

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以通讯方式
发出通知。
5.会议主持人：张润禄
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-018

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举时海建为公司董事长的议案》
1.议案内容：

董事长张润禄先生因退休辞去公司董事长职务并且不再担任公司法定代表人。选举时海建先生为公司董事长并担任公司法定代表人，
董事长任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 11 月 15 日起
生效；法定代表人变更以市场监督管理局登记为准，在变更手续完成之前，张润禄先生仍履行法定代表人职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含税）。

详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 12 月 1 日召开公司 2023 年第一次临
时股东大会。

详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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