公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-017

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日书面发出
通知。
5.会议主持人：张润禄
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2022-017

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年上半年的经营情况，编制了《2022 年半年度报
告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海顺意电机股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第四次会议文件》
威海顺意电机股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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