公告日期：2022-05-20

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：威海顺意电机股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张润禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 9,007,191 股，占公司有表决权股份总数的 49.8758%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司公司高级管理人员列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长张润禄代表公司董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-007)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司对 2022 年度的财务状

况进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议……
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