公告日期：2022-04-27

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第三届董

事会第三次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无

股东大会会场设置在公司二楼会议室，本次会议采用现场投票方
式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872298 威海顺意 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请山东沛然律师事务所吕新光、姜超律师参会见证。
（七） 会议地点

威海市文登经济开发区珠海东路 31 号威海顺意电机股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长张润禄代表公司董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-007)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-008)。
（三）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度拟不进行利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算的议案》

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算的议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司对 2022 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《公司预计 2022 年度关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席高秀萍代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二、（九）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
……
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