公告日期：2025-04-23

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券
浙江莎特勒新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872297 莎特勒 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国仕律师事务所律师进行见证
（七）会议地点

浙江省海宁市马桥街道文苑南路 1006 号浙江莎特勒新材料股份有限公司
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司 2025 年 4
月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2024 年 年度报告公告》（公告编号：2025-004）、《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议公司董事长王林利代表公司董事会所作的《关于 2024 年度董事会工
作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议公司监事会主席蒋沈娟代表公司监事会所作的《关于 2024 年度监事
会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

审议公司董事会所提交的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议公司董事会所提交的《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

审议公司董事会所提交的《2024 年度利润分配方案 》，为支持公司长期发
展壮大，2024 年公司暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易 的公告》(公告编号:2025-006)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋敏奇、王林利。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户 卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印……
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