公告日期：2024-05-16

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券
浙江莎特勒新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王林利
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披 露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数65,874,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司 2024 年 4
月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2023 年 年度报告公告》（公告编号：2024-009）、《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,874,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司董事长王林利代表公司董事会所作的《关于 2023 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,874,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司监事会主席蒋沈娟代表公司监事会所作的《关于 2023 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,874,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,874,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司董事会所提交的《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,874,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

审议公司董事会所提交的《2023 年度利润分配方案 》，为支持公司长期发
展壮大，2……
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