公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-027

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券
浙江莎特勒新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：王林利

6.会议列席人员：蒋沈娟、盛龙富、朱晨冲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》对 2023 年上半年

公告编号：2023-027

的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及 股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信
息进行了披露。详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用专项报告的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用专项报告》（2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2023-027

浙江莎特勒新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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