公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-024

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：王林利

6.会议列席人员：蒋沈娟、盛龙富、朱晨冲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王林利为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 现公司第三

公告编号：2023-024

届董事会全体董事选举王林利女士为公司董事长， 任期三年， 自 2023 年 7

月 3 日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任蒋敏奇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 现公司第三

届董事会聘任蒋敏奇为公司总经理， 任期三年， 自 2023 年 7 月 3 日起至

第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王跃华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 现公司第三

届董事会聘任王跃华先生为公司副总经理， 任期三年， 自 2023 年 7 月 3 日

起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-024

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任孙华峰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 现公司第三

届董事会聘任孙华峰先生为公司财务负责人， 任期三年， 自 2023 年 7 月 3

日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任孙华峰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 现公司第三

届董事会聘任孙华峰先生为公司董事会秘书， 任期三年， 自 2023 年 7 月

3 日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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