公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-023

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券
浙江莎特勒新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王林利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎特勒新材料股 份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数65,825,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

4. 公司副总经理王跃华出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：

议案 详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江莎特勒新材料股
份有限公司董事换届的公告》（公告编号： 2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》1.议案内容：

议案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江莎特勒新材料股份有
限公司监事换届的公告》（公告编号： 2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-023

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王林利 董事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

月 3 日 临时股东大会

孙华峰 董事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

月 3 日 临时股东大会

王跃华 董事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

月 3 日 临时股东大会

陈飞 董事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

月 3 日 临时股东大会

陈海明 董事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通……
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