公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-005

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券
浙江莎特勒新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王林利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎特勒新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数66,394,900.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理王跃华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,394,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,749,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况

关联股东蒋敏奇、王林利回避表决。
三、备查文件目录
《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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