公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-046

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券
浙江莎特勒新材料股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王林利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎特勒新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数65,464,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-046

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司副总经理王跃华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，提请股东大会对《关于变更募集资金用途的议案》进行审议。具体内
容详见公司 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,464,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日

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