公告日期：2025-12-08

证券代码：872293 证券简称：ST 农匠 主办券商：开源证券
西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司董事会秘书工作

细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本细则。

第二条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书任免

第三条 公司董事会秘书的任职资格：

2.1.1 具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验；

2.1.2 掌握法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职
业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；

2.1.3 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

2.2.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.2.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

2.2.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

2.2.4 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
2.2.5 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
2.2.6 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

2.2.7 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

2.2.8 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第五条 2.3 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘
书任期每届三年，可以连续聘任。

第六条 2.4 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘
书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第七条 2.5 公司还应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董
事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第八条 2.6 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第九条 2.7 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生
之日起一个月内将其解聘：

2.7.1 出现本细则第 2.2 条规定的任何一种情形；

2.7.2 连续三个月以上不能履行职责；

2.7.3 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

2.7.4 违反法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定，给股东造成重大损失。

第十条 2.8 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董
事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。

第十一条 2.9 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十二条 2.10 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。