公告日期：2025-04-29

证券代码：872293 证券简称：农匠科技 主办券商：开源证券
西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872293 农匠科技 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏漫修律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年年度工作情况。
（四）审议《关于 2024 年财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2025 年财务预算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年财务审计
报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-13,516,154.39 元,公司
未弥补亏损超过实收股本 10,000,000.00 元。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》.（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

《监事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》。
（十）审议《关于追认资金占用暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司关于追认资金占用暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西咸新区农匠绿色农业科技有限责任公司、济南远邦盛联商务服务合伙企业（有限合伙）。
（十一）审议《关于追认对外提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司关于追认对外提供财务资助的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，……
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